證券代碼：000920?????證券簡稱：沃頓科技???????公告編號：2023-017

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債券代碼：112698?????債券簡稱：18?南方?01

??????????????沃頓科技股份有限公司

??????????第七屆董事會第十三次會議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???一、會議通知情況

???沃頓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于?2023?年?4

月?18?日向全體董事、監事、高級管理人員及相關人員發出了書面會

議通知。

???二、會議召開的時間、地點、方式

???本次董事會會議于?2023?年?4?月?28?日在公司五樓會議室召開。會

議由董事長蔡志奇先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、法規

和《公司章程》的規定。

???三、董事出席會議情況

???公司實有董事?6?人，親自出席會議董事?6?人，公司監事會成員、

高級管理人員列席了會議。

???四、會議決議及議案表決情況

???會議經過審議，作出了以下決議：

??（一）審議通過了《2023?年第一季度報告》

??同意：6?票；反對：0?票；棄權：0?票。

??詳見刊載于《證券時報》及“巨潮資訊網”的《2023?年第一季

度報告》（公告編號：2023-018）。

??（二）審議通過了《關于變更經營范圍及修改公司章程的議案》

??同意：6?票；反對：0?票；棄權：0?票。

??詳見刊載于《證券時報》及“巨潮資訊網”的《關于變更公司經

營范圍并修改<公司章程>的公告》

???????????????（公告編號：2023-019）

?????????????????????????????，本議案尚

需提交公司?2022?年度股東大會審議。

??五、備查文件

??（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會會議紀要；

??（二）深交所要求的其他文件。

??特此公告。

???????????????????????沃頓科技股份有限公司董事會

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